Поиск по тегам

Найдено результатов: 2
: — банки [x]
08.05.2018
Какой малый бизнес сомнителен для банков

... максимального значения. Согласно методическим рекомендациям ЦБ банки будут уделять особое внимание клиентам, которые не платят налоги (в частности, НДС) или платят, но меньше, чем должны. Банки должны еженедельно анализировать, на счета каких клиентов платежи поступают с учетом НДС, а списываются – без НДС. Такими операциями ...

Подробнее
11.01.2018
Как бизнесу не попасть в черный список ЦБ. Основные операции, вызывающие подозрение у банков

... комплексно анализировать действия клиента, прежде чем отказать ему; банки теперь обязаны отправлять в Росфинмониторинг сообщения об удалении ... ... предприниматель сразу и почти целиком переправляет третьим лицам. Выделение НДС Подозрительно, если средства зачисляются на счет от контрагентов ...

Подробнее
Наше приложение