Поиск по тегам

Найдено результатов: 1
: — Росфинмониторинг [x]
11.01.2018
Как бизнесу не попасть в черный список ЦБ. Основные операции, вызывающие подозрение у банков

... неблагонадежных клиентах; одновременно вступили в силу поправки в антиотмывочный закон – это и стало для банков поводом отказывать в обслуживании. Формируется ... ... список так: банк сообщает ЦБ, что отказал клиенту; ЦБ передает информацию Росфинмониторингу, там ее обрабатывают и возвращают в ЦБ, а он вносит ...

Подробнее
Наше приложение