Поиск по тегам

Найдено результатов: 1
: — Росфинмониторинг [x] черный список [x]
11.01.2018
Как бизнесу не попасть в черный список ЦБ. Основные операции, вызывающие подозрение у банков

... этих рисков? Летом ЦБ запустил систему обмена данными о неблагонадежных клиентах; одновременно вступили в силу поправки в антиотмывочный закон – это и стало для банков поводом отказывать в обслуживании. Формируется черный список так: банк сообщает ЦБ, что отказал клиенту; ЦБ передает информацию Росфинмониторингу, там ее обрабатывают и возвращают в ЦБ, а он вносит клиента в черный список и рассылает банкам. Понятно, что в список можно ...

Подробнее
Наше приложение