Поиск по тегам

Найдено результатов: 1
: — Росфинмониторинг [x] ЦБ [x]
11.01.2018
Как бизнесу не попасть в черный список ЦБ. Основные операции, вызывающие подозрение у банков

Как бизнесу не попасть в черный список ЦБ. Основные операции, вызывающие подозрение ... ... одновременно вступили в силу поправки в антиотмывочный закон – это и стало для банков поводом отказывать... ... ЦБ, что отказал клиенту; ЦБ передает информацию Росфинмониторингу, там ее обрабатывают и возвращают...

Подробнее
Наше приложение